Verwaltungsrat

Über den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählt die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates jährlich und in Einzelwahl.

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Unabhängigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat setzt sich mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern zusammen. Mit Ausnahme von Dr. Severin Schwan ist kein Mitglied des Verwaltungsrates in einer leitenden Stellung im Unternehmen tätig.

Die Kriterien für die Unabhängigkeit des Roche-Verwaltungsrates orientieren sich an der Definition des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» von economiesuisse und werden durch folgende, spezifisch vorausgehende Kriterien ergänzt:

Ein Verwaltungsratsmitglied gilt dann als unabhängig, wenn es

  • innerhalb der vergangenen 5 Jahre in keiner leitenden Stellung im Unternehmen tätig war;

  • kein verwandtschaftliches Verhältnis zu Mitarbeitenden hat, die in einer leitenden Stellung im Unternehmen oder in einer Konzerngesellschaft tätig sind oder waren;

  • kein Mitglied der Unternehmensleitung ist;

  • keine beratende oder konsultierende Funktion für das Unternehmen ausübt (und auch nicht mit einem Unternehmen verbunden ist, das eine solche Funktion ausübt);

  • nicht mit einem bedeutenden Kunden oder Lieferanten des Unternehmens verbunden ist;

  • keine Dienstleistungsverträge mit dem Unternehmen oder einem Mitglied der Unternehmensleitung hat;

  • nicht mit einer gemeinnützigen Organisation verbunden ist, die vom Unternehmen erhebliche Zuwendungen erhält;

  • in den vergangenen drei Jahren nicht als Partner oder Angestellter bei der externen Revisionsstelle des Unternehmens tätig war;

  • in keinem Interessenkonflikt steht, der vom Verwaltungsrat selbst so eingestuft wird, dass eine Unabhängigkeit nicht gegeben ist.

Leistungsevaluierung

Wie im Geschäftsbericht 2021 auf Seite 154 festgehalten, führt der Verwaltungsrat regelmässig eine Evaluierung seiner Leistung (Selbstevaluierung / Evaluierung durch Dritte mittels elektronischer Befragung und persönlicher Interviews) durch.

Im Jahr 2021 fand eine Evaluierung durch eine Drittpartei mittels persönlicher Interviews statt.

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