Verwaltungsrat

Über den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählt die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates jährlich und in Einzelwahl.

Verwaltungsrat
Position
Präsident
Vizepräsident
Ausschüsse des Verwaltungsrats
C, D*, E, G
A*, C*, D, E, G
B, E, G
B, C, E, G
A, E, G
C, E, G
A, E, G
C, E, G
F
A, B, E, G
Gewählt bis
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
Erstwahl
2011
1996
2020
2020
2017
2015
2022
2015
2013
2016
Sekretär des Verwaltungsrates
Name (Geburtsjahr)
Position
Ausschüsse des Verwaltungsrats
Gewählt bis
Erstwahl

A - Corporate Governance und Nachhaltigkeits-Ausschuss (Corporate Governance and Sustainability Committee)

B - Prüfungsausschuss (Audit Committee)

C - Vergütungsausschuss (Remuneration Committee)

D - Präsidium/Nominationsausschuss (Presidium/Nomination Committee)

E - Mitglied ohne Beteiligung an der Geschäftsführung

F - Exekutiver Verwaltungsrat

G - Unabhängiger Verwaltungsrat

* - Vorsitz des jeweiligen Ausschuss

Stand: 16. März 2022

Archiv
Ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrates (Lebenslauf bei Austritt)

CVs per Ende 2013-2022

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Der Verwaltungsrat setzt sich mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern zusammen. Mit Ausnahme von Dr. Severin Schwan ist kein Mitglied des Verwaltungsrates in einer leitenden Stellung im Unternehmen tätig.

Die Kriterien für die Unabhängigkeit des Roche-Verwaltungsrates orientieren sich an der Definition des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» von economiesuisse und werden durch folgende, spezifisch vorausgehende Kriterien ergänzt:

Ein Verwaltungsratsmitglied gilt dann als unabhängig, wenn es

  • innerhalb der vergangenen 5 Jahre in keiner leitenden Stellung im Unternehmen tätig war;

  • kein verwandtschaftliches Verhältnis zu Mitarbeitenden hat, die in einer leitenden Stellung im Unternehmen oder in einer Konzerngesellschaft tätig sind oder waren;

  • kein Mitglied der Unternehmensleitung ist;

  • keine beratende oder konsultierende Funktion für das Unternehmen ausübt (und auch nicht mit einem Unternehmen verbunden ist, das eine solche Funktion ausübt);

  • nicht mit einem bedeutenden Kunden oder Lieferanten des Unternehmens verbunden ist;

  • keine Dienstleistungsverträge mit dem Unternehmen oder einem Mitglied der Unternehmensleitung hat;

  • nicht mit einer gemeinnützigen Organisation verbunden ist, die vom Unternehmen erhebliche Zuwendungen erhält;

  • in den vergangenen drei Jahren nicht als Partner oder Angestellter bei der externen Revisionsstelle des Unternehmens tätig war;

  • in keinem Interessenkonflikt steht, der vom Verwaltungsrat selbst so eingestuft wird, dass eine Unabhängigkeit nicht gegeben ist.

Leistungsevaluierung

Wie im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 174 festgehalten, führt der Verwaltungsrat regelmässig eine Evaluierung seiner Leistung (Selbstevaluierung / Evaluierung durch Dritte mittels elektronischer Befragung und persönlicher Interviews) durch.

Nach einer Evaluierung durch Dritte im Jahr 2021 wurde 2022 eine Verwaltungsratsevaluierung mittels persönlicher Gespräche des designierten neuen Verwaltungsratspräsidenten mit allen Mitgliedern des Verwaltungsrats durchgeführt.

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Unabhängigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrates

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