Verwaltungsrat

Verwaltungsrat
Name (Geburtsjahr) Position Ausschüsse des
Verwaltungsrats
gewählt bis Erstwahl
Dr. Christoph Franz (1960) Präsident C, D*, E, G 2021 2011
André Hoffmann (1958)
Vertreter des bestehenden Aktionärspools
Vizepräsident A*, C*, D, E, G 2021 1996
Dr. Jörg Duschmalé (1984)
Vertreter des bestehenden Aktionärspools
B, E, G 2021 2020
Julie Brown (1962) B*, E, G 2021 2016
Paul Bulcke (1954) B, E, G 2021 2011
Prof. Dr. Hans Clevers (1957) A, E, G 2021 2019
Dr. Patrick Frost (1968) B, E, G 2021 2020
Anita Hauser (1969) A, E, G 2021 2017
Prof. Dr. Richard P. Lifton (1953) C, E, G 2021 2015
Bernard Poussot (1952) C, E, G 2021 2015
Dr. Severin Schwan (1967) F 2021 2013
Dr. Claudia Suessmuth Dyckerhoff (1967) A, E, G 2021 2016
Archiv
Ehemalige Mitglieder des Verwaltungsrates (Lebenslauf bei Austritt)

CVs per Ende 2013-2019
Sekretär des Verwaltungsrates
Dr. Annette Luther (1970)
Ehrenpräsident
Dr. h.c. Fritz Gerber (1929)

A - Corporate Governance und Nachhaltigkeits-Ausschuss (Corporate Governance and Sustainability Committee)
B - Prüfungsausschuss (Audit Committee)
C - Vergütungsausschuss (Remuneration Committee)
D - Präsidium/Nominationsausschuss (Presidium/Nomination Committee)
E - Mitglied ohne Beteiligung an der Geschäftsführung
F - Exekutiver Verwaltungsrat
G - Unabhängiger Verwaltungsrat
* - Vorsitz des jeweiligen Ausschuss

Stand: 18. März 2020

Über den Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählt die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates jährlich und in Einzelwahl.

Unabhängigkeit der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat setzt sich mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern zusammen. Mit Ausnahme von Dr. Severin Schwan ist kein Mitglied des Verwaltungsrates in einer leitenden Stellung im Unternehmen tätig.

Die Kriterien für die Unabhängigkeit des Roche-Verwaltungsrates orientieren sich an der Definition des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» von economiesuisse und werden durch folgende, spezifisch vorausgehende Kriterien ergänzt:

Ein Verwaltungsratsmitglied gilt dann als unabhängig, wenn es

  • innerhalb der vergangenen 5 Jahre in keiner leitenden Stellung im Unternehmen tätig war; 
  • kein verwandtschaftliches Verhältnis zu Mitarbeitenden hat, die in einer leitenden Stellung im Unternehmen oder in einer Konzerngesellschaft tätig sind oder waren;
  • kein Mitglied der Unternehmensleitung ist;
  • keine beratende oder konsultierende Funktion für das Unternehmen ausübt (und auch nicht mit einem Unternehmen verbunden ist, das eine solche Funktion ausübt);
  • keine Dienstleistungsverträge mit dem Unternehmen oder einem Mitglied der Unternehmensleitung hat;
  • nicht mit einer gemeinnützigen Organisation verbunden ist, die vom Unternehmen erhebliche Zuwendungen erhält;
  • in den vergangenen drei Jahren nicht als Partner oder Angestellter bei der externen Revisionsstelle des Unternehmens tätig war;
  • in keinem Interessenkonflikt steht, der vom Verwaltungsrat selbst so eingestuft wird, dass eine Unabhängigkeit nicht gegeben ist.